Investors site
Комплаенс-контролер

Уважаемые клиенты АО «Евразийский банк»!

 

Добро пожаловать на официальную страницу Управляющего директора – Главного комплаенс-контролера Мусиной Гульнары Галиевны.


В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в Банке внедрена функция по управлению комплаенс риском.


Служба комплаенс осуществляет контроль за соответствием деятельности Банка требованиям законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного органа, внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка.


В своей деятельности Служба комплаенс руководствуется Законом РК от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года №29 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регламентирующих порядок оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также внутренними нормативными документами АО «Евразийский банк».


Банк также осуществляет свою деятельность в рамках Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года № 191-IV ЗРК и Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).


Для сообщения о фактах нарушений законодательства РК, в том числе нормативных правовых актов Национального Банка РК, а также внутренних нормативных документов АО «Евразийский банк», этических норм, касающихся деятельности Банка, с которыми Вы сталкиваетесь в деятельности АО «Евразийский банк» и его персонала Вы можете обратиться, посредством направления авторизированного сообщения Главному комплаенс-контролеру, заполнив указанную ниже форму.

 


 

Ф.И.О *
ИИН *
Город *
Контактный телефон *
Почтовый адрес *
Электронная почта *
Текст сообщения *
 
Код с картинки *
Отправить
* - поля обязательные для заполнения